مصرف البحرين المركزي يحذر من عملية احتيال تنتحل صفة هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية

يود مصرف البحرين المركزي (CBB) تحذير مجتمع الخدمات المالية والجمهور من عملية احتيال يتم فيها انتحال صفة هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) ومسؤوليها.

يأتي هذا التحذير تماشياً مع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف (MMoU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، والتي يعد كل من مصرف البحرين المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية طرفاً موقعاً عليها. ويأتي ذلك في أعقاب عدد من الحوادث الملحوظة التي تم لفت انتباه هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية إليها، حيث يقوم محتالون بطلب رسوم من المستثمرين مقابل تسوية مطالبات تعويض احتيالية تتعلق بالأنشطة التجارية لعدد من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. وتُستخدم حملة إلكترونية متطورة تستهدف المستثمرين كجزء من عملية الاحتيال التي تتضمن عادةً ما يلي:

• أفراد يدعون أنهم مسؤولون في هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، أو ممثلون معينون من قبل الهيئة (مثل المستشارين القانونيين)، أو سلطات رقابية قبرصية أخرى (مثل البنك المركزي القبرصي)، و/أو ممثلو بنوك معينون من قبل الهيئة، يتصلون بالمستثمرين الذين هم عملاء لكيانات خاضعة لرقابة الهيئة. وغالباً ما يتم الاتصال عبر رسائل بريد إلكتروني تبدو حقيقية - حيث تحمل اسم وعنوان وختم وشعار الهيئة وتقوم بتزوير توقيعات مسؤوليها.
• تقديم وعود كاذبة بمساعدة المستثمرين في الحصول على تعويضات عن أضرار محتملة تتعلق بتعاملاتهم مع شركات خاضعة لعقوبات (عادةً شركات تداول عبر الإنترنت تقدم منتجات استثمارية مضاربة).

• طلب معلومات شخصية من المستثمرين بما في ذلك سجلات الهاتف.
• في بعض الحالات، الاتصال بالمستثمرين عبر الهاتف فيما يتعلق بمراسلات البريد الإلكتروني الخاصة بعملية الاحتيال.

وقد ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية في تحذيراتها وتنبيهاتها أنها لا ترسل أبداً مراسلات غير مطلوبة إلى المستثمرين أو الجمهور، وأنها:

• لا تطلب أي بيانات شخصية، مالية أو غير ذلك؛
• ليس لديها سلطة أو اختصاص لتحصيل رسوم لأي غرض من المستثمرين الأفراد، كما أنها لا تملك سلطة تعيين أي شخص للقيام بذلك نيابة عنها؛ و
• لا تصرح أو تتحقق أو تراقب أو تشارك بأي شكل من الأشكال في الدعاوى الجماعية والتعويضات.

على سبيل المثال، حالة حديثة وصلت إلى علم الهيئة تضمنت مراسلات حاول فيها فرد يستخدم اسم "كريستوس سوفرونيو" إقناع المستلمين بدفع رسوم قانونية للمشاركة في برامج مساعدة وهمية لاسترداد الخسائر التي قد يكونون تكبدوها. وكجزء من المراسلات، تم استخدام شعار الهيئة بشكل احتيالي دون إذن. واستخدم الفرد عنوان البريد الإلكتروني contact@sofroniou-legal.org وأرقام الهواتف +35725654263 و +35799711917.

يحث مصرف البحرين المركزي الجمهور على توخي أقصى درجات الحذر واليقظة في مواجهة أي اتصالات غير مطلوبة من أي شخص يدعي زوراً تمثيل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إرسال أي أموال لهؤلاء الأفراد فيما يتعلق بأي عمليات احتيال. علاوة على ذلك، في حالة تلقي مثل هذه المراسلات المشبوهة، يُنصح المستثمرون بشدة بالاتصال بالهيئة لتأكيد صحة أي اتصالات غير مطلوبة عبر البريد الإلكتروني info@cysec.gov.cy.