مصرف البحرين المركزي و"سويفت" ينظمان ورشة عمل حول الامتثال للجرائم المالية

نظم مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع "سويفت" ورشة عمل لمجتمع مستخدمي "سويفت" في البحرين حول الامتثال للجرائم المالية (FCC). حضر الورشة التي استمرت نصف يوم أكثر من 120 ممثلاً عن المؤسسات المالية، وأقيمت في 10 فبراير 2020 في فندق إنتركونتيننتال ريجنسي.

ركزت الورشة على فعالية برامج الامتثال في المؤسسات المالية التي يُتوقع منها مواكبة متطلبات العقوبات، ومكافحة غسل الأموال (AML)، ومتطلبات "اعرف عميلك" (KYC). وقد ألقى يوسف الفاضل، المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في مصرف البحرين المركزي ورئيس مجموعة مستخدمي "سويفت" في البحرين، كلمة أمام المشاركين.

استعرضت الورشة مجموعة واسعة من الحلول التي طورتها "سويفت" للكشف بفعالية عن العقوبات، وسجل "اعرف عميلك"، ومكافحة غسل الأموال، ومنع الاحتيال على مستوى الأفراد والكيانات عالمياً. كما قدمت الورشة تفاصيل حول خدمات "سويفت" الأخرى مثل "ضوابط الدفع" (Payment Controls) التي تساعد في تخفيف الهجمات الاحتيالية من خلال الكشف عن المدفوعات عالية المخاطر ومنعها ودعم عمليات الاسترداد. كما تجمع هذه الخدمة بين المراقبة في الوقت الفعلي، والتنبيه، وحظر المدفوعات المرسلة مع تقديم تقارير يومية مستقلة.