مصرف البحرين المركزي يحذر من منصة تداول عملات رقمية "احتيالية"

تستهدف منظمة احتيالية مواطني المملكة والمقيمين فيها في محاولة لبيع العملات الرقمية.

تدعي مؤسسة احتيالية تحمل اسم 'bahrain.bitcoin' أنها مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمنصة لتداول العملات الرقمية، وهو ما نفاه المصرف يوم أمس.

وأكد مصرف البحرين المركزي في بيان صادر عنه: "يود المصرف التأكيد على أن الجهة المذكورة أعلاه غير مرخصة من قبله، وأن نشاط ترويج الخدمات المالية للمقيمين في المملكة يقع ضمن نطاق الخدمات المالية الخاضعة للرقابة وفقاً لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006".

كما شدد المصرف على ضرورة توخي المستهلكين أقصى درجات الحيطة والحذر، والأخذ في الاعتبار المخاطر عند الاستثمار أو التعامل أو تداول أي مبالغ مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو مواقع إلكترونية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة من مصرف البحرين المركزي لمزاولة مثل هذه الأنشطة.

وأضاف المصرف: "يُنصح المستهلكون بزيارة سجل المؤسسات المالية المرخصة على الموقع الإلكتروني للمصرف للتحقق من صحة هذه المؤسسات".

وفي الآونة الأخيرة، تم تحذير الجمهور من رسائل نصية قصيرة يرسلها محتالون ينتحلون صفة السلطات.

وقد أرسل محتالون يدعون أنهم من السلطات الأمنية البحرينية رسائل نصية إلى المواطنين والمقيمين.

ويقوم المحتالون بإرسال رسائل إلى الجمهور حول معاملات مصرفية زاعمين أنها صادرة عن إدارة التحقيقات الجنائية.

وقد حذرت وزارة الداخلية الجمهور بضرورة توخي اليقظة وعدم الانخداع بمثل هؤلاء المحتالين.

وكانت صحيفة "تريبيون" قد أفادت مؤخراً عن مؤسسة مالية غير مرخصة تقوم بخداع العملاء باسم تسويق استثمارات في الأوراق المالية داخل المملكة.

وقد أصدر مصرف البحرين المركزي التحذير نتيجة للأنشطة غير المرخصة التي تقوم بها المؤسسة التي تحمل اسم "يونايتد إنفستمنت بنك" (United Investment Bank)، والتي تقدم خدمات إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وتدعي المؤسسة المذكورة أنها شركة خدمات مالية حائزة على جوائز متعددة ومقرها في المملكة، وتوفر لعملائها مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ووجدت "تريبيون" أن البنك كان يعمل على ما يبدو تحت اسم مختلف في المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، لم تكن هناك أرقام اتصال متاحة للبنك في البحرين أو المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه، لم تكن هناك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بهذه المؤسسة.

وتذكر المؤسسة على موقعها الإلكتروني: "بالاستفادة من الخبرة العالمية ومن خلال كفاءة فرق الاستثمار لديها، تعد يونايتد إنفستمنت بنك رائدة في السوق في تقديم حلول مالية واستثمارية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية".

حتى أن الموقع الإلكتروني يدرج رقم سجل تجاري في المملكة العربية السعودية بينما يذكر نفسه كشركة مساهمة مقفلة.

وأكد مصرف البحرين المركزي أن هذه الجهة غير مرخصة من قبله، وأن نشاط ترويج الخدمات المالية للمقيمين في المملكة يقع ضمن نطاق الخدمات المالية الخاضعة للرقابة وفقاً لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لعام 2006.