اتهام رجل أعمال بغسل 20 مليون دينار بحريني

استمعت المحكمة الكبرى الجنائية أمس إلى قضية رجل أعمال وشريكه التجاري المتهمين بغسل 20 مليون دينار بحريني من خلال التلاعب بحسابات شركة اتصالات محلية.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن رجل الأعمال البالغ من العمر 38 عاماً، والذي كان عضواً في مجلس إدارة شركة الاتصالات، قام بإجراء تحويلات بنكية مشبوهة. وتشير ملفات المحكمة إلى أن الأموال التي حصل عليها من هذه المعاملات بلغت 20 مليون دينار بحريني. علاوة على ذلك، يُزعم أنه وقع عقوداً بين شركته وشركة اتصالات أخرى للاستخدام الحصري لبعض خدمات الإنترنت، والتي حقق منها 14 مليون دينار بحريني.

ويُقال إن رجل الأعمال قام بتزوير معلومات الحسابات لخداع مالكي الشركة. وتذكر النيابة العامة أن المعلومات أظهرت أن الشركة تمكنت من تحقيق أهداف الربحية على الرغم من أن الواقع كان خلاف ذلك. وأضافت النيابة: "مثل هذه الحيلة سمحت له بالحصول على أرباح تزيد عن 1.5 مليون دينار بحريني".