في قضية تسلط الضوء على المخالفات المالية والانتهاكات التنظيمية، قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن رجل أعمال عربي لمدة خمس سنوات، وتغريمه 247,559.551 دينار بحريني، وإلزامه بسداد مبلغ مماثل كضريبة قيمة مضافة متهرب منها، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
تيديت | المنامة
في قضية تسلط الضوء على المخالفات المالية والانتهاكات التنظيمية، قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن رجل أعمال عربي لمدة خمس سنوات، وتغريمه 247,559.551 دينار بحريني، وإلزامه بسداد مبلغ مماثل كضريبة قيمة مضافة متهرب منها، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
تمحورت القضية حول صاحب سلسلة متاجر بقالة أدين بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة من خلال تقديم مستندات كاذبة إلى الجهاز الوطني للإيرادات، والفشل في الاحتفاظ بسجلات دقيقة للمعاملات والواردات التي تمت في عام 2023.
ووفقاً للنيابة العامة، بدأت المخالفات في الربع الأول من عام 2023. وبصفته مالكاً للنشاط التجاري، تعمد المتهم عدم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة خلال الفترة الزمنية المحددة قانوناً. كما قدم إقرارات ضريبية غير دقيقة أغفلت أرقام إيرادات رئيسية، بقصد تقليل المبلغ المستحق.
وكشفت التحقيقات عن نمط من التلاعب؛ حيث قام المتهم بخصم مدخلات ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني، وفشل في إصدار فواتير ضريبية للمعاملات الخاضعة للضريبة، ولم يحتفظ بسجلات محاسبية أو وثائق مناسبة تتعلق بالواردات والخدمات.
وقد تكشفت القضية بعد تلقي بلاغ عبر نظام "تواصل". حيث قام مأمور الضبط القضائي بزيارة فروع النشاط التجاري وتبين أن الفواتير الصادرة لا تعكس المبيعات الفعلية، وأن بعض المعاملات الخاضعة للضريبة لم يتم تسجيلها على الإطلاق.
تمت إحالة القضية إلى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، حيث باشرت وحدة متخصصة في التهرب الضريبي تحقيقاً شاملاً. وحصلت السلطات على سجلات المتهم المالية وأكدت تقديم إقرارات كاذبة إلى هيئة الإيرادات.
وعلى الرغم من إخطاره رسمياً، لم يمثل المتهم أمام المحكمة. وبعد مراجعة الأدلة والشهادات، أدانته المحكمة بتهمة التهرب الضريبي والجرائم ذات الصلة، وخلصت إلى أنه تعمد تجنب سداد التزامات ضريبية كبيرة.
