احتيال في مخطط استثماري بقيمة 382 ألف دينار

ت دي تي | المنامة

يمثل شاب أمام المحكمة الجنائية الكبرى بتهمة إدارة مخطط استثماري غير مرخص في العملات المشفرة، حيث جمع حوالي 382 ألف دينار من 19 ضحية على الأقل بعد وعود بعوائد شهرية بنسبة 10%.

وذكرت النيابة العامة أنه قام بجمع وتلقي الأموال من خلال منصة استثمارية إلكترونية خاصة ادعى ملكيتها وإدارتها، دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو أي جهة مختصة أخرى.

كما يواجه تهمة الاستيلاء على أموال الضحايا بطرق احتيالية، بما في ذلك التدخل في نظام تقنية المعلومات.

ووفقاً لأوراق القضية، التقى المتهم بالضحايا، وقدم نفسه كمستثمر ذي خبرة، وقام بفتح حسابات لهم على المنصة، مزوداً إياهم بأسماء المستخدمين وكلمات المرور.

ثم طلب منهم تحويل الأموال عبر تطبيق مالي إلى حسابات بنكية بأسماء أخرى، مدعياً أن المبالغ يتم إيداعها في المنصة.