الموافقة على فرض غرامات تصل إلى مليون دينار بحريني للجرائم المالية

تيديت | المنامة

اتخذت البحرين خطوة لتعزيز إطار عمل الجرائم المالية، حيث وافق مجلس الشورى أمس على عقوبات أكثر صرامة للمخالفات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المرخصة وإساءة استخدام المصطلحات المصرفية والتأمينية المحمية.

وبموجب المرسوم بقانون المعتمد، سيتم فرض عقوبات بالسجن وغرامات تصل إلى مليون دينار بحريني على الأفراد أو الكيانات التي يثبت مخالفتها لتعديلات قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

وتستهدف التغييرات، التي تم إدخالها من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2025، تعديل المادة 161 من القانون رقم 64 لسنة 2006، كما تستهدف مخالفات المادتين 40 و41.

وتحظر هذه الأحكام تقديم خدمات مالية خاضعة للرقابة دون ترخيص، وتقيد استخدام مصطلحات مثل "بنك" أو غيرها من المسميات التي توحي بعمليات مالية مرخصة.

وقد يواجه المخالفون عقوبة السجن، أو غرامة لا تتجاوز مليون دينار بحريني، أو كلتا العقوبتين، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز دفاعات البحرين ضد الجرائم المالية المتطورة، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضمان التوافق مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF).

وحذرت اللجنة من أن تأخير تعزيز مثل هذه اللوائح قد يعرض القطاع المالي في المملكة لمخاطر تتعلق بالسمعة والمخاطر التنظيمية.