غرامات بقيمة 26 ألف دينار في قضية تهريب ذهب

تيديت | المنامة

أعلنت النيابة العامة يوم الخميس أن تهريب سبائك ذهبية إلى الخارج عبر مخطط احتيالي لتذاكر السفر قد أدى إلى تغريم صاحب محل مجوهرات وثلاثة شركاء بمبلغ إجمالي قدره 26 ألف دينار، حيث أمرت المحكمة الجنائية بمصادرة المعدن النفيس والسجلات المالية للمحل.

وقضت المحكمة بتغريم صاحب المحل 10 آلاف دينار، بينما تم تغريم اثنين من شركائه مبلغ 15 ألف دينار بالتضامن، وألزمت متهماً رابعاً بدفع غرامة قدرها 1000 دينار. كما تم ضبط سبائك الذهب وسجل حسابات محل المجوهرات بعد أن أدانت المحكمة المجموعة بتهم الإفصاح المالي الكاذب، وعدم الإبلاغ عن شبهات غسل أموال، ومزاولة نشاط تجاري دون ترخيص.

وكشفت تحقيقات المركز الوطني للتحريات المالية عن شبكة لتهريب الذهب عبر الحدود استخدمت مسافرين لا علم لهم بالأمر كوسطاء. حيث كانت الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تعد بتذاكر طيران مجانية للمتطوعين الراغبين في السفر. وبمجرد التسجيل، كان يتم توجيههم لنقل سبائك ذهبية إلى الخارج، مزودين بفواتير مزورة تدرجهم كمالكين، مما مكنهم من تجاوز الجمارك وتسليم الذهب إلى مستلمين في دولة أخرى.

وباشرت النيابة العامة إجراءاتها فوراً، حيث فرضت حظر سفر على المشتبه بهم، وصادرت هواتفهم، وفحصت حساباتهم المصرفية وأصولهم الشخصية. كما استمع المحققون إلى عدد من المسافرين الذين وقعوا في المخطط، والذين أكدوا أن اثنين من المتهمين استدرجا الأشخاص بتذاكر طيران مجانية مقابل نقل حقائب تحتوي على سبائك ذهبية.

وتعقدت القضية عندما تبين أن صاحب محل المجوهرات قدم فواتير مزورة، مما سمح للمجموعة بتزييف بيانات المشتري لتخليصها جمركياً. وفي الوقت نفسه، أُدين المتهم الرابع بالكذب بشأن مصدر سبائك الذهب.

وفي مواجهة الأدلة الدامغة، اعترف المتهمون باستخدام نفس الأسلوب بشكل متكرر لتهريب الذهب إلى الخارج وتجنب كشفهم. وقد أحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها.