أيدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البحرين، حبس موظف في شركة بابكو أدين بغسل أموال تقدر بنحو نصف مليون دينار بحريني.
ت دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أيدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البحرين، حبس موظف في شركة بابكو أدين بجريمة غسل أموال تقدر بنحو نصف مليون دينار بحريني.
وقد حُكم على الموظف بالسجن لمدة 4 سنوات مع تغريمه، بالإضافة إلى شركته الخاصة التي استخدمها في ارتكاب الجريمة، حيث تم تغريم كل منهما بمبلغ 100 ألف دينار. كما أمرت المحكمة بمصادرة ما يقارب نصف مليون دينار بحريني منه.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق عن استكمال تحقيقاتها في البلاغ المقدم من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن ما توصلت إليه التحريات حول الشكوى المقدمة من شركة بابكو. وكشفت التحقيقات أن المتهم ارتكب عدة مخالفات وتجاوزات أثناء تأدية وظيفته.
وقد اتخذت النيابة العامة إجراءاتها باستجواب القائمين على التحريات ومسؤولي شركة بابكو، وفحص مستندات الدعوى، ومناقشة مسؤولي الشركات المتعاقدة.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه للحصول على معلومات سرية تتعلق بنقص احتياجات الصيانة في المخازن، واستخدم هذه المعلومات لصالحه من خلال تأسيس شركة خصيصاً لغرض توريد هذه الاحتياجات.
ثم قام بتوجيه الشركات المتعاقدة لشراء وتوريد هذه الاحتياجات حصرياً من خلال شركته، زاعماً أنها تقدم أفضل العروض المتاحة، وذلك في مخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها.
وأكد تقرير التحليل المالي الذي أعده المركز الوطني للتحريات المالية أن المتهم نفسه، من خلال شركته، تورط في غسل الأموال الناتجة عن العائدات غير المشروعة من الجرائم المذكورة، والتي بلغت 445,129 ديناراً بحرينياً و290 فلساً.
وقد أجرى عمليات متعددة من التحويل والسحب والإيداع والشراء لإخفاء طبيعة ومصدر الأموال. ونتيجة لذلك، تم تجميد حساباته، ومصادرة أصوله، واستجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية ضده.
