البحرين تعزز دفاعاتها الوطنية ضد الاحتيال المالي المنظم
بقلم حسن بركات. اتخذت البحرين خطوة مهمة نحو تعزيز استجابتها الوطنية للاحتيال المالي المنظم، من خلال إطلاق منتدى رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز القدرات التحقيقية والقانونية للمملكة.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.
اتخذت البحرين خطوة مهمة نحو تعزيز استجابتها الوطنية للاحتيال المالي المنظم، من خلال إطلاق منتدى رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز القدرات التحقيقية والقانونية للمملكة.
جمعت الجلسة الافتتاحية لـ منتدى تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاحتيال المنظم، الذي عُقد في معهد الدراسات القضائية والقانونية في منطقة السيف، كبار القضاة والخبراء الأكاديميين والجهات التنظيمية المالية ومسؤولي مصرف البحرين المركزي وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى وفد قضائي من جمهورية مصر العربية وممثلين عن شركة "بنفت".
سلط اللقاء الضوء على إرادة وطنية موحدة: حماية الثروات العامة والخاصة ضد العمليات الإجرامية التي تزداد تطوراً.
تعزيز الأنظمة الوطنية
افتتح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين المنتدى بالتأكيد على التعقيد المتزايد لأساليب الاحتيال الحديثة. وأشار إلى أن الشبكات الإجرامية اليوم تعمل بنطاق عالمي وأدوات متطورة، مما يشكل تهديدات للاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين والأمن العام.
وشدد على الحاجة إلى تشريعات مرنة، وأطر تحقيق متقدمة، ونظام وطني قادر على الاستجابة بسرعة وفعالية للمخاطر المتطورة.
حماية الأمن والاستقرار
ربط القاضي الدكتور حاتم فؤاد، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بين الجرائم المالية ومخاوف الأمن الوطني الأوسع. وسلط الضوء على أهمية وجود مؤسسات مرنة، وتماسك مجتمعي، ومنصات تعليمية قوية تمكن الأفراد من تحديد التلاعب ومقاومته.
وقال إن حماية الأنظمة السياسية والاقتصادية تتطلب نهجاً وطنياً موحداً يمزج بين الاستراتيجيات القانونية والاجتماعية والتشغيلية.
تزايد عمليات الخداع القائمة على الذكاء الاصطناعي
حذر الدكتور خالد صيام، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، من أن الاحتيال المالي دخل حقبة جديدة، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز عمليات الاحتيال المتطورة للغاية.
وأشار إلى تقنية "التزييف العميق" -التي لديها القدرة على تقليد الأصوات وتعبيرات الوجه والسلوكيات- باعتبارها تهديداً متزايداً للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. وحث الدكتور صيام على تبني عمليات تحقق متقدمة، وتدريب مستمر، وتقنيات كشف متطورة للبقاء في صدارة هذه المخاطر الناشئة.
عمل منسق عبر القطاعات
أكد المتحدثون طوال المنتدى أن مكافحة الاحتيال المنظم تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القضاء وجهات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية المالية وشبكات الدفع.
وتم الاستشهاد بتبادل المعلومات الاستخباراتية المعزز، والأدوات القانونية الأقوى، ومراقبة المعاملات المتقدمة كعناصر حاسمة في استراتيجية الدفاع الوطني. واتفق المشاركون على أن الجهود الفردية لم تعد كافية؛ إذ لا يمكن تفكيك الشبكات الإجرامية المعقدة وحماية النزاهة الاقتصادية للبحرين إلا من خلال نهج موحد.
بناء القدرات وتعزيز الشراكات العالمية
في ختام الجلسة، دعا المندوبون إلى الاستثمار طويل الأمد في بناء القدرات، بما في ذلك التدريب القضائي، والتعاون الأكاديمي، وتقنيات التحليل الحديثة.
كما أكدوا على أهمية توسيع الشراكات الدولية، مشيرين إلى أن الجريمة المالية عابرة للحدود. وقالوا إن نهج البحرين يجب أن يكون استشرافياً، يجمع بين المهارات المتخصصة والضمانات التكنولوجية المتقدمة لتوقع النشاط الإجرامي وتعطيله قبل أن يتجذر.