أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر في أكبر قضية غسل أموال في تاريخ مملكة البحرين، بإدانة بنك المستقبل وستة من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى.
ت دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين الحكم الصادر في أكبر قضية غسل أموال في تاريخ مملكة البحرين، بإدانة بنك المستقبل وستة من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى، وذلك حسبما صرح به سعادة المستشار وائل بوعلاي، المحامي العام الأول ونائب النائب العام.
وقد قُضي بسجن مسؤولي بنك المستقبل المدانين لمدة 10 سنوات، باستثناء المتهم السادس الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما فُرضت غرامة قدرها مليون دينار بحريني على جميع المدانين والبنك المركزي الإيراني والبنوك الأخرى المتورطة.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن الحكم مصادرة مبالغ التحويلات المالية المقدرة بـ 148,071,818 دولار أمريكي (مائة وثمانية وأربعون مليوناً وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر دولاراً)، و967,937,627 يورو (تسعمائة وسبعة وستون مليوناً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون يورو)، و53,350,000 درهم إماراتي (ثلاثة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألف درهم)، و235,093,250,000 ريال إيراني (مائتان وخمسة وثلاثون ملياراً وثلاثة وتسعون مليوناً ومائتان وخمسون ألف ريال).
وقد رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المدان السادس بعد مراجعة حجج ومرافعات الطرفين، حيث طعنت النيابة العامة في الاستئناف وطالبت بتغليظ الغرامات وفرض عقوبات الجريمة الأصلية على المدانين وفقاً لأحكام القانون. وبناءً عليه، أيدت المحكمة الحكم الصادر.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات من خلال بنك المستقبل، الذي تأسس في مملكة البحرين وتسيطر عليه بنكان إيرانيان مملوكان للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهما البنك الوطني الإيراني (بنك ملي إيران) وبنك صادرات إيران، وذلك لتمرير معاملات مالية مشبوهة لصالح تلك الكيانات، في مخالفة للقوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية نُفذت بالمخالفة لأحكام القانون. كما تبين أن البنك المركزي الإيراني أصدر تعليمات لبنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويل بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، بهدف إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله لصالح البنوك الإيرانية، فضلاً عن الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد استغل البنك السيطرة التشغيلية لبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران على بنك المستقبل ووجه سياساته، بالإضافة إلى تبعيتهما في ذلك الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وتنفيذاً لهذه التعليمات، قام مسؤولو بنك المستقبل، بالاشتراك مع مسؤولين آخرين في البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني، بعمليات إرسال وتحويل واستلام أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي باستخدام النظام البديل المذكور، كجزء من مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف سعادته أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن بقية الوقائع، والتي تشمل معاملات دولية أجراها بنك المستقبل والبنوك الإيرانية لنفس الأغراض بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقوانين واللوائح المصرفية. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من المتورطين في المخطط تمهيداً لإحالة هذه القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
