قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بسجن شخصين بتهمة إدارة مخطط لغسل الأموال تم من خلاله تحويل أكثر من 7 ملايين دينار بشكل غير قانوني.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بسجن شخصين بتهمة إدارة مخطط لغسل الأموال تم من خلاله تحويل أكثر من 7 ملايين دينار بشكل غير قانوني.
بدأت القضية ببلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية، الذي رصد نشاطاً مشبوهاً يتعلق بجمع أموال عامة دون ترخيص وشبهات غسل أموال.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور، حيث كشفت عن شبكة من الخداع نسجها المتهمون.
وقد أسس المتهمان نظاماً موازياً، متجاوزين الإطار المالي القانوني والتراخيص اللازمة.
وقام الاثنان بجمع الأموال من أفراد دون علمهم، وتمريرها عبر تحويلات مصرفية معقدة، وإخفاء العائدات على أنها أرباح مشروعة لإحدى شركات المتهمين.
وتحركت النيابة العامة بسرعة، حيث قامت بتجميد الحسابات المصرفية، وتتبع الأموال، واستدعاء الشهود لتسليط الضوء على العملية.
وقد أسفر التحقيق الدقيق عن أدلة دامغة تثبت تشكيل المتهمين لشبكة إجرامية، جمعت مبلغاً مذهلاً قدره 7,104,159.390 دينار بحريني من خلال أنشطتهم غير المصرح بها.
وقد وجهت المحكمة الجنائية الكبرى رسالة واضحة لأولئك الذين تغريهم المكاسب غير المشروعة: إن ثمن الطمع باهظ، ولا يقاس فقط بالدنانير المفقودة، بل أيضاً بفقدان الحرية.
