أدانت محكمة بحرينية مالك شركة استثمار وآخرين بتهم تشمل غسل الأموال والاحتيال وتزوير المستندات، وقضت بأحكام بالسجن وغرامات مالية ومصادرة العائدات غير المشروعة.
ت دي تي | المنامة
أدانت محكمة بحرينية مالك شركة استثمار، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين، بتهم تشمل غسل الأموال والاحتيال وتزوير المستندات.
وذكرت النيابة العامة أن المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن لفترات طويلة، وفرضت غرامات مالية، وقضت بمصادرة العائدات غير المشروعة.
ووفقاً لتصريح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن مالك الشركة ورئيسها التنفيذي لمدة ثماني سنوات وتغريمه 500 ألف دينار بحريني.
الأصول
كما أمرته المحكمة برد أكثر من 6.38 مليون دينار بحريني، وصادرت الأصول المرتبطة بالجرائم.
وحُكم على عضوين في مجلس الإدارة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار بحريني لكل منهما، بينما تلقى متهم آخر حكماً بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 5 آلاف دينار بحريني.
كما تمت مصادرة المستندات المزورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير استخبارات مالية تلقاه المركز الوطني للتحريات المالية في البحرين، والذي كشف عن معاملات مشبوهة تتعلق بالشركة.
الصفقات
وجد المحققون أن مالك الشركة استخدم صفقات وهمية ومستندات مزورة وعمليات سحب نقدي غير مصرح بها للاحتيال على المستثمرين واختلاس الأموال.
وقالت السلطات إن التحقيقات كشفت أن أموال المستثمرين تم الحصول عليها من خلال معاملات تجارية وهمية وطلبات تمويل لا تعكس نشاطاً تجارياً فعلياً، مما مكن المتهمين من الاستيلاء بشكل غير قانوني على أموال تقدر قيمتها بأكثر من 6 ملايين دينار بحريني.
وأفاد ممثلو الادعاء بأن الرئيس التنفيذي وعضوين في مجلس الإدارة كانوا متواطئين في بعض الجرائم من خلال استغلال مناصبهم لتسهيل المخطط غير القانوني، بما في ذلك غسل العائدات.
التحقيقات
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات بدأت فور تلقي التقرير، مع اتخاذ تدابير شملت تتبع المعاملات المالية، وتجميد الأصول، ومنع المتهمين من السفر، وتعيين خبراء لتحليل الحسابات والأموال المضبوطة.
وقد أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بعد الاطلاع على تقارير التدقيق ونتائج التحليل المالي وشهادات الشهود.
