تغريم صاحب مكتب تدقيق 20 ألف دينار لمخالفته إجراءات مكافحة غسل الأموال

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية اليوم صاحب مكتب تدقيق وغرمته 20 ألف دينار لمخالفته قراري وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 173 لسنة 2017 و108 لسنة 2018 بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة الأشخاص المقيدين في السجل التجاري وسجل المدققين في مملكة البحرين.

وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت إخطاراً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مخالفات ارتكبها صاحب مكتب التدقيق عند التعاقد والتعامل مع عدة شركات. وواجه المتهم تهماً بالفشل في تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) ونهج المخاطر، والاحتفاظ بالسجلات والوثائق، وتقديم تقارير عن العمليات المشبوهة، وذلك بالمخالفة للقرارين الوزاريين.

وباشرت النيابة العامة التحقيق واستمعت إلى رئيس قسم عمليات مكافحة غسل الأموال بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وأكدت الأدلة ارتكاب المتهم للمخالفات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وباستجواب المتهم، اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وتمت إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها المذكور أعلاه.