مصادرة أصول في قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين دينار بحريني

تيديت | المنامة

استنفد مواطن بحريني ورجل عربي جميع طعونهم القانونية في قضية غسل أموال بارزة تورطت فيها مبالغ تتجاوز 7 ملايين دينار بحريني.

وقد أيدت محكمة التمييز في حكمها النهائي الإدانات السابقة، مؤكدة أحكام السجن ومصادرة ملايين الدنانير من الأصول.

وسيواجه المواطن البحريني عقوبة السجن لمدة ست سنوات، بينما يواجه شريكه العربي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وكشف المحققون الذين أدلوا بشهاداتهم في القضية أن المتهمين استخدما شبكة إجرامية متطورة تعمل في جمع الأموال دون ترخيص وما تلا ذلك من عمليات غسل للأموال.

ويُقال إنهما تعاونا مع شخص في الخارج لتنظيم مخطط لجمع وتلقي الأموال خارج القنوات القانونية.

وقد تعمد هذا النشاط التحايل على متطلبات الترخيص وشكل تهديداً خطيراً للرقابة المالية من خلال تحويل مبالغ كبيرة بعيداً عن التدقيق القانوني بفضل استخدام شبكة معقدة من المعاملات المالية.