سجن امرأة آسيوية في البحرين بتهمة الاحتيال وغسل الأموال

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قضت المحكمة الجنائية الكبرى بسجن امرأة آسيوية لمدة أربع سنوات بتهمة الاحتيال وغسل الأموال وتغريمها 46 ألف دينار بحريني.

وفي الوقت نفسه، برأت المحكمة رجلاً آسيوياً من المشاركة في الجريمة لعدم كفاية الأدلة. ووفقاً لسجلات الشرطة، ساعدت المتهمة شخصاً مجهولاً يقيم في الخارج على الاستيلاء على 23 ألف دينار بحريني من عدة ضحايا من خلال مكالمات بنكية وهمية ومسابقات احتيالية.

ووفقاً لملفات المحكمة، كان دور المرأة هو مساعدة الرجل المجهول في غسل الأموال مقابل نسبة متفق عليها.

وقد تكشفت أنشطتها بعد أن تلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عدة بلاغات من ضحايا زعموا أنهم وقعوا ضحية لعملية احتيال.

وتم القبض على المرأة بعد أن تبين أن الأموال التي تم اختلاسها من حسابات الضحايا تم تحويلها في البداية إلى حسابها قبل إرسالها إلى حسابات خارجية. وكشفت التحقيقات أن المرأة قامت بغسل جزء من الأموال التي تلقتها من خلال إجراء معاملات مشبوهة.

كما وجد ضباط الشرطة أن المرأة استخدمت بطاقة التأشيرة. ومع ذلك، نفى الأخير معرفة أي شيء عن أنشطة المرأة. وقد تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه حيث شككت المحكمة في مشاركته في المخطط. وسيتم ترحيل المتهمة نهائياً بعد قضاء عقوبتها.