تُحاكم امرأة ورجل من جنسية عربية في البحرين بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير ملفات القضية إلى غسلهما حوالي 5 ملايين دولار واستخدامها في شراء عقارات.
تيديت | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
يواجه شخصان من جنسية عربية المحاكمة في البحرين بتهم غسل الأموال واختلاس أموال عامة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشير ملفات القضية إلى أن الاثنين قاما بغسل حوالي 5 ملايين دولار واستخدماها لشراء عقارات مربحة متنوعة في البحرين.
وقد بدأت المحكمة الجنائية الكبرى الرابعة في نظر القضية.
ومن المقرر عقد الجلسة القادمة في 30 نوفمبر. وتفيد ملفات القضية بأن المتهمة الأولى هي امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً وتعيش هاربة في منطقة الخليج.
وقد وجهت إليها النيابة العامة تهمة فتح حساب مصرفي في البحرين لتحويل 5 ملايين دولار من الأموال المختلسة.
أما المتهم الثاني، وهو مستثمر عربي يبلغ من العمر 48 عاماً، فيزعم أنه قام بشراء وإدارة عقار للمرأة في الجفير بقيمة 1.8 مليون دينار بحريني، وعقار آخر في جزر أمواج بقيمة 950 ألف دينار بحريني، بالإضافة إلى أرض وفيلا في الجفير بقيمة 347 ألف دينار بحريني.
كما وجد المحققون أن المرأة قامت بعمليات شراء أخرى وحولت أموالاً إلى حساب والدها في بلدها الأم، تاركةً 90 ألف دينار بحريني في حسابها.
ومع ذلك، نفى المتهم الثاني التهم الموجهة إليه بمساعدة المرأة في ارتكاب الجريمة.
وأبلغ المحققون المحكمة أن الرجل قام بتسهيل المعاملات المالية للمرأة مع علمه بأن الأموال غير مشروعة.
وفي الجلسة القادمة، ستستمع المحكمة إلى محامي المتهم الثاني.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى تهمة غسل أموال تم الحصول عليها من خلال اختلاس أموال عامة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
