قررت محكمة الاستئناف العليا تأجيل النظر في طعون 22 متهماً مدانين بغسل أموال ناتجة عن عملية اتجار بالمخدرات بقيمة 8 ملايين دينار بحريني إلى الأول من يوليو.
ت دي تي | المنامة
ذا ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أجلت محكمة الاستئناف العليا النظر في طعون 22 فرداً مدانين بغسل أموال ناتجة عن عملية اتجار بالمخدرات بقيمة 8 ملايين دينار بحريني. وقد تم تحديد موعد الجلسة القادمة في الأول من يوليو.
ومن بين المتهمين الـ 22، اثنان من البحرينيين و20 من الآسيويين. وقد حُكم على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 11.7 مليون دينار بحريني.
كما سيتم ترحيل الأجانب من البحرين بعد قضاء عقوباتهم.
وقد تكشفت تفاصيل القضية عقب تقرير تلقاه المركز الوطني للتحريات المالية، والذي فصل التحقيق في تلقي المتهمين لأموال تم الحصول عليها من خلال الاتجار بالمخدرات وغسلها لاحقاً.
ويُزعم أن المتهمين قاموا بتمرير الأموال غير المشروعة عبر حساباتهم المصرفية وتحويلها إلى عملات رقمية باستخدام منصات التداول الرقمي من نظير إلى نظير (P2P)، وذلك في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة الشرعية عليها.
وفور تلقي التقرير، باشرت النيابة العامة تحقيقاً شاملاً، واتخذت إجراءات للكشف عن حسابات المتهمين وتجميدها.
وقد تتبع المحققون بدقة حركة الأموال، وفحصوا مصادرها ووجهاتها. كما تم تدوين شهادات الشهود، واستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة ضدهم.
وكشف التحقيق أن المتهم الأول تلقى أكثر من 6 ملايين دينار من المتهم الثاني عبر حسابات مصرفية مختلفة.
وقام المتهم بتنفيذ العديد من التحويلات والمعاملات بين حساباتهم، وانتهى به الأمر بشراء عملات رقمية وإرسالها إلى الخارج.
وأظهر تحليل دقيق لحسابات المتهمين من الثاني إلى الثاني والعشرين أنهم تلقوا مبالغ متراكمة من عملية الاتجار بالمخدرات.
وتم تحويل هذه الأموال لاحقاً إلى المتهم الأول وأشخاص آخرين مجهولين بهدف تحويلها إلى عملات رقمية وإرسالها إلى الخارج.
وأظهرت كشوفات الحسابات المصرفية أن إجمالي المبلغ المحول تجاوز 8 ملايين دينار.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين، بمن فيهم المتهم الأول وآخرون لم يتم التعرف عليهم بعد، تهمة غسل الأموال.
ويُزعم أنه في الفترة من 2022 إلى 2023، ارتكب المتهم الأول جريمة غسل أموال بقيمة 3,612,160 ديناراً و90 فلساً، من خلال تلقي أموال من المتهمين من الثاني إلى الثاني والعشرين.
وقام المتهم الأول بإجراء تحويلات بين حسابات مصرفية، ثم اشترى عملات رقمية لتحويلها خارج مملكة البحرين، في محاولة لإخفاء المصادر غير المشروعة للأموال وتقديمها على أنها مكتسبة بطريقة مشروعة.
وقد تم توجيه تهم للمتهمين من الثاني إلى الثاني والعشرين بصفتهم عصابة إجرامية منظمة متورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وهم متهمون بارتكاب جريمة غسل الأموال باستخدام عائدات تم الحصول عليها من خلال أنشطة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والتي بلغت قيمتها 8 ملايين دينار.
وقد أجروا عمليات مصرفية بهذه الأموال، ثم حولوا جزءاً منها إلى المتهم الأول والجزء المتبقي إلى أشخاص مجهولين.
