مجموعة البركة المصرفية تنظم دبلومًا متخصصًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المنامة : نظمت مجموعة البركة المصرفية، ومقرها البحرين، برنامج دبلوم متخصص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية الأسبوع الماضي.

استمر البرنامج، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمجموعة في خليج البحرين، لمدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 فبراير 2017، وقدمه نخبة من المتخصصين والخبراء المصرفيين. وقد شارك في البرنامج 21 موظفًا من مختلف وحدات المجموعة. كما شاركت الإدارة التنفيذية للمجموعة بقيادة عدنان أحمد يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، في افتتاح البرنامج.

تضمن البرنامج عرضًا للمواضيع الجوهرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون اعرف عميلك (KYC)، والعناية الواجبة تجاه العملاء، والامتثال، ودور مسؤول الامتثال، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتوصيات بازل، والنهج القائم على المخاطر، والحوكمة، والإجراءات والسياسات، والعقوبات الدولية، وتخفيف المخاطر، والجرائم المالية الناتجة عن المدفوعات الإلكترونية، والتحديات الراهنة في الوضع الدولي، ومواضيع أخرى.