حددت محكمة الاستئناف العليا الخامسة يوم 18 مارس للنظر في استئناف متهم حُكم عليه سابقاً بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 100 ألف دينار بحريني، مع مصادرة متحصلات الجريمة وإلزامه برد الأموال المختلسة.
تيديت | المنامة
حددت محكمة الاستئناف العليا الخامسة يوم 18 مارس للنظر في استئناف متهم حُكم عليه سابقاً بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 100 ألف دينار بحريني، مع مصادرة متحصلات الجريمة وإلزامه برد الأموال المختلسة. وتتعلق القضية بمخطط احتيال استثماري استهدف 19 ضحية، جمع منهم المتهم ما يقرب من 382 ألف دينار بحريني.
ووفقاً للنيابة العامة، أقنع المتهم الضحايا باستثمار أموالهم عبر منصة استثمارية إلكترونية ادعى امتلاكها وإدارتها. وزُعم أنه جمع الأموال لأغراض الاستثمار والإدارة دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي أو أي جهة مختصة أخرى.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم أساليب خداعية للوصول إلى أموال الضحايا من خلال التدخل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالمنصة. وقدم نفسه كمستثمر ذي خبرة والتقى بالضحايا شخصياً، شارحاً لهم عملية الاستثمار ومنشئاً حسابات وكلمات مرور لهم على المنصة. ثم طلب منهم تحويل الأموال عبر تطبيقات مالية إلى حسابات بنكية تعود لأشخاص آخرين، زاعماً أن الأموال سيتم إيداعها في المنصة الاستثمارية. كما تم توقيع عقود تعد بإعادة الأموال في حالة الخسارة.
ووجدت السلطات أن المتهم قام في البداية بإيداع أرباح صغيرة مزعومة في حسابات الضحايا لكسب ثقتهم. ومع ذلك، توقفت عمليات السحب لاحقاً، وأصبحت المنصة غير قابلة للوصول، وانقطع التواصل مع المتهم. واكتشف الضحايا لاحقاً أن الحسابات البنكية المستخدمة في التحويلات تعود لأفراد من عائلة المتهم، وأن الأرباح المعروضة على المنصة كانت وهمية.
وعندما تواصل أحد الضحايا مع الدعم الفني للمنصة للتحقق من شرعيتها، تبين أن المنصة لا تحتوي على أموال حقيقية، مما أكد أن العملية كانت احتيالية.
وأثبتت التحقيقات التي أجراها ضابط شرطة أن المتهم كان المستفيد النهائي من الأموال التي تم جمعها من خلال منصة يسيطر عليها بالكامل، والتي لم يكن لها وجود مادي في مملكة البحرين. وكانت شقيقة المتهم قد سمحت باستخدام حساباتها البنكية بعد أن خدعها بإيهامها بأن الأموال مرتبطة بمشروع استثماري مشروع، مما دفع السلطات إلى تجميد تلك الحسابات.
وأظهرت نتائج إضافية أن المتهم قام شخصياً بتجنيد الضحايا، وفي بعض الحالات، استخدم فرداً آخر كان يتصرف بحسن نية لجذب المستثمرين. وتم تحويل الأموال إلى حسابات تعود لأقاربه أو تسليمها نقداً، وبعد ذلك كان المتهم يدفع عوائد صغيرة للحفاظ على المصداقية قبل أن يتوقف في النهاية عن السماح بالسحب ويستولي على الأموال.
كما وجد المحققون أن المتهم حاول في عام 2023 إصلاح علاقاته مع عائلته بعد خلاف طويل الأمد، على ما يبدو لاستعادة ثقتهم وإشراكهم في التعامل مع الأموال المتعلقة بالمنصة الاستثمارية التي ادعى إدارتها.
وأشارت السجلات المالية إلى أن شقيقة المتهم تلقت تحويلات من عدة أفراد لا تعرفهم، وسحبت مبالغ تتراوح بين 5000 و30000 دينار بحريني، وسلمتها لشقيقها بناءً على تعليماته، دون أن يكون لها أي دور قانوني في تلك المعاملات.
كما كشفت مراجعة السجل الجنائي للمتهم عن إدانات سابقة تتعلق بالاحتيال والتزوير.
