محاكمة «مدير ثروات» بتهمة جمع أموال «بطريقة غير قانونية»

يواجه مشتبه به، ادعى أنه مدير ثروات، ويُزعم أنه أخذ أموالاً من الكثيرين لاستثمارها في مخططات مختلفة، المحاكمة بتهمة تلقي أموال بشكل غير قانوني. وسينظر القضاة في القضية في 10 مارس 2019. وأكد رئيس نيابة المحرق عامر العامر أمس أن المشتبه به خضع للاستجواب من قبل النيابة العامة.

"إنه متهم بتلقي مبالغ مالية من الضحايا بقصد استثمارها وإدارتها واستغلالها دون الحصول على التصريح اللازم من مصرف البحرين المركزي للقيام بذلك". وأوضح السيد العامر في بيان صدر أمس أن القضية بدأت عندما تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بلاغاً حول أنشطة المشتبه به.

وقال رئيس النيابة إن "المتهم خدع الناس بوعدهم بأنه سيستثمر أموالهم في أسهم أجنبية ويعيد لهم أرباحاً من وقت لآخر، لكنه لم يف بوعوده أبداً". ووفقاً للسيد العامر، فقد توصلت تحقيقات الإدارة إلى أن المشتبه به استخدم أساليب احتيالية غير قانونية لجمع الأموال من الناس حيث لم يكن لديه ترخيص من مصرف البحرين المركزي. كما أصدر لهم شيكات دون وجود رصيد كافٍ في الحساب البنكي.

وخلال الاستجواب، عُلم أن المشتبه به اعترف بارتكاب الجريمة. "وذكر أنه أخذ أموالاً من آخرين بقصد استثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المعنية". وقد أمرت النيابة العامة بحبس المشتبه به وإحالته للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.