محاكمة عصابة لـ "غسل الأموال" مرتبطة بالاتجار بالبشر

تدفقت مبالغ طائلة من الأموال عبر محلات الصرافة وصولاً إلى شقة هادئة، كانت إحدى المحطات في مسار غسل أموال يخضع الآن لرقابة المحكمة الجنائية الكبرى. يواجه أربعة آسيويين اتهامات بجمع أكثر من 175 ألف دينار بحريني، وهي أموال تقول النيابة العامة إنها جاءت من أنشطة الاتجار بالبشر والدعارة.

مثل ثلاثة من المتهمين أمام المحكمة، بينما لا تزال امرأة واحدة في حالة فرار. وحضر المحامون الذين طلبوا مهلة للاطلاع على الأوراق وإعداد الدفاع. وقرر القضاة تأجيل الجلسة القادمة إلى 8 أبريل. وتؤكد النيابة العامة أن الأموال جاءت من بيع النساء والسيطرة عليهن، مشيرة إلى أن المتهمين كانوا على علم بمصدر هذه الأموال.

تم تحويل الأموال إلى الخارج، جزءاً تلو الآخر، عبر شركات الصرافة والتحويلات المصرفية. مصدر الأموال: تم شراء مجوهرات ذهبية أيضاً، وهي قطع يقول المحققون إنه تم اختيارها للمساعدة في إخفاء مصدر الأموال. ويُعتقد أن المتهمة الأولى لعبت دوراً قيادياً؛ حيث كانت تستقبل الأموال في شقتها، وتسجل المبالغ، ثم تتولى إرسالها إلى الخارج. ويعتقد المحققون أنها كانت تدرك تماماً طبيعة ما تتعامل معه. وقد نجحت عملية المراقبة في تجميع خيوط القضية ببطء من خلال تتبع مسارات العملات، والأسماء، والحسابات، والإيصالات.