«تنبيه مصرف البحرين المركزي»

محامون يطالبون بتدقيق جنائي في قضية احتيال بقيمة 6 ملايين دينار في محاكمة جارية

تيد تي | المنامة

صرح محامي دفاع في محاكمة أربعة مسؤولين تنفيذيين متهمين باختلاس أكثر من 6 ملايين دينار من أموال المستثمرين أمام المحكمة بأن موكله قد أبلغ مصرف البحرين المركزي عن معاملات مالية غير نظامية قبل اكتشاف الاحتيال المزعوم.

وقال المحامي عبد الرحمن غانم، ممثل المتهم الثالث، إن موكله أرسل بريداً إلكترونياً إلى مدير الائتمان في مصرف البحرين المركزي يبلغ فيه عن أنشطة غير قانونية قام بها مالك الشركة ويطلب إجراء تحقيق. وطلب الدفاع من المحكمة استدعاء المسؤول المصرفي الذي تلقى الرسالة للإدلاء بشهادته.

طلبات قاعة المحكمة

جاء هذا الكشف خلال الجلسة الثانية للقضية المرفوعة ضد مالك شركة الاستثمار، ورئيسها التنفيذي، وعضوين في مجلس الإدارة، حيث يواجهون جميعاً تهماً بالاحتيال والتزوير والاختلاس وغسل الأموال. وطلب محامو الدفاع تعيين خبير محاسبة جنائية لمراجعة السجلات المالية، كما طلبوا استدعاء عدد من الشهود، بمن فيهم ضابط التحقيق.

وقالت إيمان العسار، محامية المتهم الثاني، إن شهادة موكلها قد أُخذت عبر مكالمة فيديو، وطلبت الحصول على نسخة من التسجيل. كما طلبت تعيين شركة محاسبة لإعداد تقرير مستقل.

رد النيابة العامة

ردت النيابة العامة بأن تقرير الخبير المرفق بملف القضية قد أعدته شركة محاسبة محايدة عينها مصرف البحرين المركزي، وأنه يظل دليلاً صالحاً. وأضافت أنه حتى لو كان البريد الإلكتروني المزعوم موجوداً، فلن يكون له أي تأثير على القضية نظراً لأن المتهم الثالث قد اعترف بالفعل أثناء الاستجواب بالموافقة على معاملتين احتياليتين.

ووفقاً لتقارير التحقيق، انخرط مالك الشركة في أنشطة مالية مشبوهة، بما في ذلك إصدار شيكات وهمية، وسحب وإيداع أموال دون مبرر، وإساءة استخدام أموال المستثمرين من خلال صفقات وهمية. وذكرت النيابة أن بقية المتهمين سهلوا المعاملات من خلال الموافقة عليها دون الكشف عن طبيعتها الحقيقية.

وقد أجلت المحكمة القضية لمراجعة طلبات الدفاع بشأن شهادة خبير إضافي واستدعاء الشهود.