إدانة 19 متهماً في قضية غسل 491 ألف دينار بحريني وتجارة مخدرات

تيديت | المنامة

تم غسل أكثر من 491 ألف دينار بحريني عبر محافظ العملات المشفرة وعمليات التسليم الميت، حيث مثل 19 متهماً أمام المحكمة الجنائية الكبرى بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

تراوحت الأحكام بين سنة و15 سنة، مع تغريم 11 متهماً مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم.

وأمرت المحكمة بترحيل المدانين الأجانب بعد قضاء عقوباتهم بالسجن، ومصادرة المبلغ الكامل المرتبط بعملية غسل الأموال.

وقد حصل ثلاثة متهمين على البراءة، من بينهم موكل المحامية دلال الذوادي، التي قدمت مذكرة دفاع طالبت فيها ببراءته.

وحُكم على المتهمين الستة الأوائل بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 5000 دينار بتهمة الاتجار بالمخدرات.

كما حُكم على المتهم الأول والثاني ومن السادس حتى الرابع عشر بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار بتهمة غسل أرباح التجارة غير المشروعة.

العائدات

أمرت المحكمة بمصادرة 491 ألف دينار كعائدات للجريمة.

بينما حُكم على الخمسة الآخرين بالسجن لمدة عام وتغريم كل منهم 1000 دينار. وسيتم ترحيل جميع المدانين الأجانب بمجرد انتهاء فترة عقوبتهم.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من 20 إلى 22. بدأت القضية ببلاغ ورد إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

العملية

توصل المحققون إلى أن المتهم الأول، الذي لا يزال هارباً ويُعتقد أنه خارج البلاد، كان يدير عملية بيع مخدرات في البحرين ويغسل العائدات بمساعدة شقيقه، المتهم الثاني. وبحسب ما ورد، رتب الاثنان لتحويل الأرباح عبر حسابات مصرفية محلية، تم الوصول إليها بمساعدة مشتبه بهم آخرين.

ويُزعم أن المتهم السادس وآخرين لم يُذكر أسماؤهم وافقوا على تسليم السيطرة على حساباتهم مقابل الحصول على نسبة من العائدات.

وقيل إنهم كانوا على دراية تامة بأن الحسابات ستُستخدم لمعالجة أموال مرتبطة بمبيعات المخدرات.

الحسابات المصرفية

ولتمويه الأثر، يُعتقد أن المتهم الأول قام بشراء عدة حسابات مصرفية في البحرين.

ومن هناك، تم توزيع الأموال عبر حسابات مختلفة، وسحبها، وتحويلها إلى الخارج باستخدام منافذ الصرافة.

كما تم نقلها إلى منصات العملات المشفرة وتحويلها إلى عملة "USDT"، ثم توجيهها عبر محافظ رقمية خارج البحرين.

وبمجرد وصولها إلى الخارج، تم تحويلها إلى عملة آسيوية وإعادة توجيهها إلى حسابات تُدار من بلد المتهم الأصلي.