تم تحديد أكثر من 1000 مستثمر وعميل كضحايا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الجنائي في البحرين، حيث يزعم الادعاء العام أن مالك شركة استثمار مالي استخدم أموالهم لسداد ديونه والتزاماته الشخصية.
تيديت | المنامة
تم تحديد أكثر من 1000 مستثمر وعميل كضحايا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الجنائي في البحرين، حيث يزعم الادعاء العام أن مالك شركة استثمار مالي استخدم أموالهم لسداد ديونه والتزاماته الشخصية.
وخلال جلسة عقدت يوم أمس، صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أمام المحكمة بأن المتهم الأول، وهو مالك الشركة، نفذ 336 معاملة وهمية بمفرده.
صفقات وهمية
وأضاف أن بقية المتهمين انضموا إليه في صفقتين وهميتين إضافيتين، ليصل إجمالي عدد المعاملات الوهمية المزعومة إلى 338، وطالب المحكمة بفرض أقصى العقوبات المتاحة.
واستمعت المحكمة إلى أن المتهمين الأربعة، وهم المالك والرئيس التنفيذي وعضوان في مجلس الإدارة، يواجهون تهماً بالاحتيال والتزوير والاختلاس.
كما أنهم متهمون بالاستيلاء على أكثر من 6 ملايين دينار بحريني من أموال المستثمرين وغسل عائدات تلك الجرائم.
وفي مرافعته الشفهية المفصلة، استخدم رئيس النيابة عرضاً إلكترونياً لعرض وثائق ومواد مرئية.
ووفقاً لروايته، تلقى المالك أموال المستثمرين واستخدمها لسداد ديونه والتزاماته الشخصية.
وقال إن المتهمين الآخرين ساعدوا في إتمام الصفقتين الأخيرتين رغم علمهم بأن اختلاساً منظماً قد حدث بالفعل من خلال المعاملات الوهمية الـ 336 السابقة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى المحكمة في سبتمبر الماضي، بعد تحقيق بدأ عقب تلقي بلاغ من المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية.
وأثار البلاغ شبهات حول قيام المالك بالاحتيال على المستثمرين والاستيلاء على أموالهم باستخدام وثائق مزورة، ثم محاولة غسل العائدات لإخفاء مصدرها غير المشروع.
كما كشف التحقيق أن الرئيس التنفيذي وعضوي مجلس الإدارة شاركوا في تنفيذ خطة المتهم الأول، من خلال خطوات وترتيبات مرتبطة بأدوارهم المباشرة في الشركة.
